Назад

Министерство юстиции США конфисковало и вернуло около $500 000 в криптовалюте у...

Описание:
Министерство юстиции США конфисковало и вернуло около $500 000 в криптовалюте у хакерской группы, связанной с правительством Северной Кореи. Хакеры атаковали медицинские центры в Канзасе и Колорадо с требованием выкупа в BTC для восстановления доступа. «Эти изощренные преступники постоянно раздвигают границы в поисках способов вымогательства денег у жертв, заставляя их платить, чтобы восстановить контроль над своими информационными системами», — сказал Дастон Слинкард, прокурор США в округе Канзас. Bitpapa / crypto

Похожие статьи

​Министерство финансов США официально разрешило банкам использовать...
​Министерство финансов США официально разрешило банкам использовать...
​Министерство финансов США официально разрешило банкам использовать стейблкоины Национальные банки и федеральные сберегательные ассоциации в США теперь могут официально участвовать в блокчейн-сетях и использовать связанные с ними стейблкоины для осуществления платежных транзакций. Соответствующее уведомление опубликовало Управление контролера денежного обращения при Министерстве финансов США. «В то время как власти в других странах создают системы для осуществления платежей в реальном времени, США в вопросе таких технологий полагаются на сектор инноваций. Некоторые из этих технологий создаются и управляются банковскими ассоциациями, тогда как другие основываются на сетях независимых верификационных нод, таких как блокчейны», – заявил действующий контролер денежного обращения Брайан Брукс, добавив, что письмо его ведомства призвано устранить пробелы в использовании блокчейнов и стейблкоинов при ведении банковской деятельности. Банкам разрешается осуществлять валидацию, хранение и ведение учета платежных транзакций при помощи собственных нод в блокчейнах. «Банк может использовать стейблкоины для осуществления платежных транзакций в интересах своих клиентов с применением сетей независимых верификационных нод, включая выпуск стейблкоина и его обмен на фиатную валюту», – говорится в сообщении. https://telegra.ph/file/977ef5ff0049c575fac70.jpg
2305 

05.01.2021 18:27

​​Великобритания намерена регулировать криптоиндустрию по аналогии с...
​​Великобритания намерена регулировать криптоиндустрию по аналогии с...
​​Великобритания намерена регулировать криптоиндустрию по аналогии с традиционными финансами Министерство финансов Великобритании начало консультации по регулированию криптовалют и стейблкоинов. Ведомство предлагает регулировать индустрию по аналогии с традиционными финансовыми услугами. В опубликованном ведомством документе говорится, что стейблкоины несут те же риски финансовой стабильности, что и регулируемые платежные системы. Следовательно, регулирование «стабильных монет» необходимо. Консультации по предложенным нормам открыты до 21 марта. «Мы будем использовать гибкий, учитывающий риск подход к регулированию, основанный на принципе «аналогичные риски — аналогичные результаты регулирования», — заявил член парламента Великобритании Джон Глен. В отношении стейблкоинов власти Великобритании намерены на первых порах ввести регуляторный режим для «стабильных токенов», используемых в качестве средства платежа. «Регулирование будет охватывать компании, выпускающие стабильные токены, и фирмы, предоставляющие связанные с ними услуги», — подчеркнули представители ведомства. Алгоритмические стейблкоины вроде DAI от Maker остаются за рамками предложенных Минфином норм. Представители ведомства считают, что подобные активы могут не подходить для розничных или оптовых операций. По аналогичным причинам исключены из регуляторного фреймворк security-токены. Партнер юридической фирмы Simmons & Simmons Джордж Моррис назвал предложения по регулированию стейблкоинов «довольно обременительными». Если они будут одобрены, британские биржи со стейблкоинами в листинге должны будут зарегистрироваться в Управлении финансового надзора (FCA). «Понятно, что все это неустойчиво — наложение дополнительных правил ведет к путанице, противоречиям и ненужным препятствиям», — выразил мнение Моррис. Напомним, Великобритания ввела режим временной регистрации для криптовалютных компаний, который продлится до 9 июля 2021 года. https://telegra.ph/file/b7449763c19ce54e0987d.jpg
2294 

11.01.2021 11:29

​​Минцифры Украины и Stellar подписали меморандум о сотрудничестве в области...
​​Минцифры Украины и Stellar подписали меморандум о сотрудничестве в области...
​​Минцифры Украины и Stellar подписали меморандум о сотрудничестве в области виртуальных активов 28 декабря Министерство цифровой трансформации Украины и Stellar Development Foundation (SDF) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Вместе они разработают стратегию в отношении виртуальных активов в Украине. Документ описывает подробности партнерства так: -сотрудничество в развитии рынка виртуальных активов в Украине; -поддержка проектов, связанных с виртуальными активами; -внедрение и регулирование обращения стейблкоинов в Украине; -содействие разработке цифровой валюты центрального банка Украины. Последний пункт вызвал недоумение местного сообщества после некорректных заголовков в некоторых СМИ о том, что Минцифры выбрало платформу Stellar для построения цифровой валюты центробанка (CBDC). В сообществе подчеркнули, что выпуск CBDC является исключительной прерогативой Национального банка (НБУ), а подрядчика должны выбирать посредством публичного тендера. Для пилотного проекта e-гривны в НБУ действительно использовали приватную версию Stellar несколько лет назад, но пришли к выводу, что платформа не подходит для выпуска CBDC. Также в сообществе обратили внимание на рост цены токена XLM после анонса в западных СМИ, причиной которого могла стать неправильная трактовка сути меморандума в части CBDC. Заместитель министра Александр Борняков заявил: «Вся информация о нашем сотрудничестве со Stellar Development Foundation изложена в официальных релизах обеих сторон. Информация, которая выходит за рамки релиза и не подтвержденная нашими представителями, всего лишь домыслы. Информация, изложенная в CoinDesk не соответствует действительности. Изданию CoinDesk мы уже отправили официальное письмо с просьбой в статьях не выходить за рамки релиза». Напомним, в ноябре НБУ инициировал законопроект «О платежных услугах», содержащий определение CBDC и закрепляющий право НБУ на их выпуск. Результаты тестирования e-гривны регулятор представил в середине 2019 года, а MVP совместно с Distributed Lab — в феврале 2020 года. Альтернативный проект цифровой гривны разработала и биржа Kuna. Мы подробно разобрали их отличия в специальном материале. https://telegra.ph/file/c0c007a249b6c742deed7.jpg
2382 

06.01.2021 11:14

XMR, ZCash и DASH восстановились после делистинга на Bittrex После делистинга...
XMR, ZCash и DASH восстановились после делистинга на Bittrex После делистинга, объявленного Bittrex, анонимные криптовалюты – в первую очередь Monero (XMR), ZCash (ZEC) и DASH (DASH) просели на 15-25% на фоне новых ценовых рекордов биткоина и небывалой капитализации криптовалютного рынка. Однако теперь ситуация изменилась. – пишет Cryptoslate. Многие ожидали затяжного падения конфиденциальных монет и делистинга на других площадках. Массового отказа от анонимных монет так и не произошло, а основатель Gemini – Тайлер Уинклвосс сразу же после публикации решения Bittrex сообщил, что готов поддерживать приватные криптовалюты. Теперь же указанные выше монеты начинают восстанавливаться, причем темпы роста опережают биткоин, эфириум и почти все альткоины за исключением некоторых DeFi-токенов. За последние сутки эти криптовалюты вошли в топ самых быстрорастущих: Horizen (ZEN) показывает 45% роста за последние 24 часа; ZEC, XMR и DASH выросли на 20%, восстановив позиции, которые занимали до делистинга; Среди причин роста анонимных монет называют как технические показатели, так и повышение общей заинтересованности в конфиденциальности на фоне новой политики WhatsApp, подрывающей основы приватности пользователей. Некоторые известные инвесторы и разработчики уже высказали свое намерение перейти на Signal. Ранее мы сообщали о том, что Bittrex провела делистинг приватных криптовалют. По всей видимости такое решение было вызвано рекомендацией Министерства юстиции, указывающей на то, что анонимность может свидетельствовать о преступном применении монеты.
2322 

11.01.2021 17:07

Владелец биржи RG Coins осужден на 10 лет за отмывание денег через...
Владелец биржи RG Coins осужден на 10 лет за отмывание денег через криптовалюты Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы для мошеннических онлайн-аукционов. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, судья Роберт Вейр (Robert Weir) приговорил гражданина Болгарии Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) к десяти годам лишения свободы. Иоссифов был осужден за сговор с целью совершения преступления и отмывания денег. Он умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам в отмывании доходов от мошенничества. Пять основных клиентов Иоссифова в Болгарии принадлежали к преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). На данный момент 17 членов сети AOAF были осуждены за участие в схеме. Операторы мошеннических онлайн-аукционов совершили «крупномасштабную» операцию по обману по меньшей мере 900 граждан США. Базирующиеся в Румынии члены AOAF размещали на сайтах eBay и Craigslist ложную рекламу дорогостоящих товаров, обычно автомобилей, которых на самом деле не существовало. После того, как жертвы отправляли платеж, деньги отмывались с использованием криптовалюты, принимаемой от имени местных партнеров, которые затем переводили средства преступникам заграницу. По данным Министерства юстиции, Иоcсифов заработал на этих сделках более $184 000. Согласно постановлению суда, Иоссифов помогал в реализации последнего этапа в схеме криминальной сети. Менее чем за три года он отмыл около $5 млн в криптовалюте для членов AOAF. В рамках схемы у жертв в США было украдено в общей сложности более $7 млн. Напомним, что Россен Иоcсифов был арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты в сентябре прошлого года.
2319 

14.01.2021 13:23

Два служащих ВМС США продали личные данные 9 000 человек за BTC на $160 000 По...
Два служащих ВМС США продали личные данные 9 000 человек за BTC на $160 000 По данным Министерства юстиции США, Наташа Чалк (Natasha Chalk) и Маркиз Хупер (Marquis Hooper) злоупотребили своими должностными полномочиями, обманным путем получив доступ к закрытой базе данных, содержащей личную информацию миллионов людей. Компания, управляющая базой данных, предоставляет к ней доступ только государственным учреждениям, правоохранительным органам для поиска подозреваемых и банкам для подтверждения информации при регистрации учетных записей. В августе 2018 года Хупер смог воспользоваться базой под предлогом проверки данных личного состава ВМФ, якобы действуя от имени ВМС США. В течение двух с половиной месяцев Хуперу с супругой удалось продать за биткоины личную информацию около 9 000 человек, которая впоследствии может использоваться для кражи денег. По данным Минюста США, в ноябре 2018 года житель штата Аризона попытался снять деньги с банковского счета другого человека, используя данные, полученные у Хупера. Bitpapa / США ВМФ Биткоин
2272 

04.02.2021 15:52

Эстония ужесточит правила регулирования криптовалютной индустрии Министерство...
Эстония ужесточит правила регулирования криптовалютной индустрии Министерство финансов Эстонии предложило изменить требования к поставщикам криптовалютных услуг. В декабре 2020 года власти лишили лицензий более 1000 компаний и предупредили о дальнейшем ужесточении регулирования. На тот момент в стране продолжали работать почти 400 организаций. В январе 2021 года Минфин опубликовал законопроект, устанавливающий новые правила для краудфандинговых и криптовалютных проектов. В пятницу, 5 февраля, ведомство завершило прием отзывов по документу. Согласно проекту, контроль за индустрией перейдет от подразделения финансовой разведки Департамент полиции и погранохраны Эстонии к Управлению финансового надзора. Также компаниям предстоит повторно подать заявку на лицензию и оплатить государственный сбор. Если власти одобрят законопроект, часть положений вступит в силу с 1 июля 2021 года, оставшиеся — с 1 января 2022 года. Напомним, летом 2020 года власти Эстонии ввели обязательную проверку топ-менеджеров и основателей криптопроектов, а также увеличили сбор за лицензию с €345 до €3300.
2240 

06.02.2021 15:04


РФ изучит возможность введения цифрового налога Минфин РФ хочет обложить...
РФ изучит возможность введения цифрового налога Минфин РФ хочет обложить налогом иностранные компании, получающие прибыль от цифровых услуг, предоставляемых на территории страны. Об этом заместитель главы ведомства Алексей Сазанов заявил в интервью аудиторской компании KPMG. По его словам, министерство рассмотрит целесообразность цифрового налога, исходя из мирового опыта. «Это глобальный тренд, сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. Но пока в этом направлении нет ощутимого прогресса», – указал чиновник. Сейчас ОЭСР руководит группой из почти 140 стран, включая Россию, которая обсуждает обновление правил налогообложения трансграничной торговли с учетом появления глобальных корпораций Google, Apple и Facebook. Сазанов привел пример Великобритании, где уже почти год действует 2% налог на доходы поисковых систем, социальных сетей и онлайн-рынков. «Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности введения налога в РФ. Пока окончательного решения на этот счет нет», — подчеркнул замминистра. Ранее IT-гиганты США заявили, что цифровой налог дискриминирует технологические компании и не соответствует международным налоговым принципам. Напомним, российские власти приступили к постепенному усилению контроля за сферой криптовалют. В начале декабря 2020 года в Госдуму внесли законопроект о налогообложении операций с цифровыми активами для граждан. Позднее поправки обещали доработать из-за произвольных штрафов. В то же время государственных служащих обязали избавиться от сбережений в криптовалюте до 1 апреля 2021 года.
2197 

11.02.2021 17:14

Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через...
Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета. Оплату за услуги он получал в биткоинах и с 2013 по 2019 год заработал около 8155 BTC (более $8,4 млн на момент транзакций). Доходы обвиняемый отмывал через серию криптокошельков и подставных компаний, добавили в Минюсте. В 2019 году Прихара арестовали, тогда же изъяли домен DeepDotWeb. Суд по делу назначен на 2 августа, Прихару грозит до 20 лет тюрьмы. Также обвиняемый согласился вернуть $8,4 млн – эквивалент полученных за рекламу средств. Минюст не сообщил, сколько из 8155 BTC осталось во владении Прихара. На текущий момент общая стоимость монет превышает $480 млн.
2023 

02.04.2021 17:12

​Курс WazirX (WRX) взлетел на 250% с запуском NFT-платформы

Команда WazirX...
​Курс WazirX (WRX) взлетел на 250% с запуском NFT-платформы Команда WazirX...
​Курс WazirX (WRX) взлетел на 250% с запуском NFT-платформы Команда WazirX запускает новую масштабную инициативу на индийском рынке, противостоя местным регуляторам. Событие привлекло внимание за пределами страны, а курс биржевого токена WRX подскочил на 250%. Курс нативного токена ведущей биржи Индии, Wazir - WRX - подскочил на 250% и достиг абсолютного максимума. Суточный объем торговли WRX также достиг наивысшего значения - $ 200 млн. Причина успеха - в запуске биржей собственной платформы для обмена NFT, или невзаимозаменяемыми токенами. Нишал Шетти (Nischal Shetty), основатель Wazir, отмечает, что WRX имеет самую высокую ликвидность в стране среди представленных криптовалют. Преимущество новой локальной NFT-платформы - в отсутствии платы за создание и размещение коллекционных токенов для художников и контент-мейкеров страны. По данным СМИ, инициативу возглавляют канадский предприниматель индийского происхождения Сандеш Суварна (Sandesh B. Suvarna), а также актер и продюсер Вишакха Сингх (Vishakha Singh). Она является частью охватившей Твиттер кампании IndiaWantsCrypto, в рамках которой представители индустрии и простые пользователи отстаивают право на беспрепятственный обмен криптовалютой. Напомним, ранее Резервный банк Индии пригрозил уголовным преследованием всем, кто оперирует биткоином или иной цифровой валютой. Позже Министерство финансов, в состав которого входит банк, смягчило радикальную риторику своего подразделения. Новую инициативу поддержал глава биржи Binance Чанпэн CZ Чжао. Последний примет активное участие в развитии местного рынка, являясь спонсором фонда развития стартапов Blockchain for India. https://telegra.ph/file/845a164ed37a4aade43d2.jpg
1970 

05.04.2021 19:55

Биткоин все еще не может оправиться от падения на 15,8%, до 50931 USDT. Во...
Биткоин все еще не может оправиться от падения на 15,8%, до 50931 USDT. Во время падения на восьми биржах были принудительно ликвидированы длинные позиции по биткоину на 4,87 млрд долларов, в том числе на бирже Binance – на $1.97 млрд. Дневной объем составил 124,88 тыс. BTC (меньше, чем в феврале 2021 г.). По итогам дня цена отскочила на 10,2%, до 56150 USDT. В тот день триггерами для обвала рынка могли выступить две новости: - Слухи о том, что министерство финансов США может вскоре обвинить ряд финансовых учреждений в использовании цифровых активов для отмывания денег. - Обвал хешрейта на 40% из-за массового отключения электроэнергии в китайской провинции Синьцзян. На момент написания обзора за один биткоин дают 55865 USDT. Продавцы не смогли опустить курс ниже 50427 USDT (минимум 25 марта 2021). По техническому анализу Up – тренд ослаб, но не нарушен. Крипторынок поддерживается положительными новостями. Падения откупаются от 53350 USDT. - Платежный сервис Venmo, принадлежащий PayPal, добавил поддержку биткоина, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. - Биржа Nasdaq предложит опционы на базе акций криптовалютной биржи Coinbase. - Американский журнал TIME начал принимать цифровые активы в качестве способа оплаты подписки в рамках сотрудничества с платежной платформой Crypto.com. - ЦБ Китая впервые назвал биткоин инвестиционным инструментом. Заместитель управляющего Народного банка Китая (НБК) Ли Бо (Li Bo) назвал их альтернативным инвестиционным активом. Регулятор не считает биткоин и другие криптовалюты полноценными валютами, поэтому отвел им место в инвестиционной плоскости. Текущая ситуация От падения с 64854 до 50931 цена примерно восстановилась на 50%. Покупатели зализывают раны после ликвидов и проскальзывания по стопам. Их активность стоит ожидать после подъема курса выше 58600. Если цена останется торговаться ниже 58,6 тыс. до 21 апреля 10:00UTC, то нужно быть готовым к обновлению минимума 50931. Из положительных факторов также стоит выделить общее ослабления доллара на форекс и рост фондовых индексов. Индекс S&P500 обновил исторический максимума на 4170,75 пунктов.
1937 

20.04.2021 17:36

Последние новости в криптоиндустрии. Негатив • Китайский CITIC Bank запретил...
Последние новости в криптоиндустрии. Негатив • Китайский CITIC Bank запретил использовать счета для операций с биткоином. • Турция обязала биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $1200 • Министерство финансов Турции обязало местные криптовалютные биржи информировать Совет по расследованию финансовых преступлений об операциях пользователей, превышающих порог в 10 000 лир (~$1200). • Федеральный суд США обязал криптовалютную биржу Kraken предоставить Налоговому управлению (IRS) информацию о пользователях, совершавших сделки в 2016-2020 годах на сумму более $20 000 в год. Позитив • Goldman Sachs объявил о создании отдела торговли криптовалютой. Банк предложил клиентам беспоставочные форварды на биткоин • Центробанк РФ в течение 2020 года протестировал три криптовалютных сервиса. ЦБ проверял работу сервиса для коллективного майнинга цифровых валют, криптовалютной платежной системы, а также сервиса для инвестиций в цифровые активы • Сеть криптовалютных банкоматов Bitcoin Depot объявила о запуске более 350 криптовалютных банкоматов в Соединенных Штатах. • Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин стал криптовалютным миллиардером с ростом курса эфира выше $3000. На раскрытом им в 2018 году самом крупном адресе сегодня хранится 333 520 ETH. • Новоизбранный председатель SEC Гэри Генслер в ходе заседания комитета по финансовым услугам Палаты представителей призвал Конгресс разработать нормативную базу для криптовалютного рынка. • Количество поисковых запросов «Ethereum» в Google достигло абсолютного максимума. • В апреле 2021 года объем торгов на ведущих спотовых криптовалютных биржах впервые превысил $2 трлн. В марте показатель составил $1,32 трлн. • CME Group запустила торги микрофьючерсами на биткоин Каждый контракт представляет 0,1 BTC. • Криптовалютная биржа Gemini добавила поддержку цифрового актива Dogecoin (DOGE).
1900 

09.05.2021 13:08

​Криптовалютная платформа стала спонсором чемпионата мира по хоккею 2021...
​Криптовалютная платформа стала спонсором чемпионата мира по хоккею 2021...
​Криптовалютная платформа стала спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года Провайдер криптовалютных услуг и продуктов Crypto. com подписал двухлетнее соглашение об эксклюзивном спонсорстве Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года. Чемпионат пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года, а затем в 2022 году в Финляндии. Международная федерация по хоккею на льду была основана 15 мая 1908 года в Париже и является руководящим органом международного хоккея с шайбой. В его состав входит 81 организаций, каждая из которых является национальным министерством спорта. В рамках спонсорства Crypto. com будет использовать архивы чемпионата мира по хоккею с шайбой для создания специальных коллекционных предметов NFT и распространения их на протяжении всего турнира. Чемпионат мира по хоккею с шайбой стал третьим спортивным мероприятием, во время которого при участии Crypto. com будут запущены NFT. До этого такой опыт приобретён в проектах с Lega Serie A и Aston Martin Cognizant Formula One Team. «Мы гордимся тем, что присоединяемся к таким известным брендам, как Nike и Tissot, в поддержке чемпионата мира по хоккею с шайбой, за которым наблюдают сотни миллионов фанатов по всей Европе и Северной Америке», – сказал соучредитель и генеральный директор Crypto. com Крис Маршалек. https://telegra.ph/file/3196b9d4a766779f7e4b8.jpg
1819 

18.05.2021 17:48

14мая Илон Маск сообщил, что сотрудничает с разработчиками Dogecoin для...
14мая Илон Маск сообщил, что сотрудничает с разработчиками Dogecoin для «повышения эффективности транзакций». Кроме твита Илона Маска, росту также способствовал анонс главы биржи Coinbase Брайана Армстронга о грядущем листинге DOGE. Он состоится через два месяца. По информации Bloomberg, Министерство юстиции и Налоговое управление США инициировали проверку в отношении криптовалютной биржи Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. На текущем этапе биржа не обвиняется в нарушениях и текущий процесс может не получить развития. «Мы серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами, не только в США, но и в других юрисдикциях», — прокомментировали статью в Binance. ️ Суд в Нью-Йорке назначил предварительное заседание по делу основателей биржи криптовалютных деривативов BitMEX на 28 марта 2022 года. Перед судом предстанут бывший CEO BitMEX Артур Хэйес, а также сооснователи платформы Самуэль Рид и Бен Дело. Samsung Electronics oбъявил, чтo тeпepь пoльзoвaтeли блoкчeйнa мoгут упpaвлять виpтуaльными aктивaми и тopгoвaть ими co cтopoнниx кoшeлькoв нa cмapтфoнax Samsung Galaxу. Oбнoвлeниe упpoщaeт пoльзoвaтeлям дocтуп к блoкчeйну и oбpaбoтку тpaнзaкций зa cчёт импopтa виpтуaльныx aктивoв, xpaнящиxcя нa oтдeльныx xoлoдныx aппapaтныx кoшeлькax, в кoшeлёк Samsung Blockchain Wallet, дocтупный нa бoльшинcтвe cмapтфoнoв Galaxу1. Эмитент стейбклоина Tether опубликовал данные о распределении резервов для обеспечения USDT. По состоянию на 31 марта 2021 года компания держала 76% своих резервов в традиционной валюте и ее эквивалентах, а также в краткосрочных депозитах и коммерческих бумагах. Коммерческие бумаги составляли большую часть этой категории — 65%. На фидуциарные депозиты пришлось 24%, фактические денежные средства — 3,8%, ноты обратного РЕПО — 3,6%, казначейские векселя — почти 3%.
1784 

15.05.2021 12:56

За семь дней капитализация крипторынка сократилась на $510 млрд, до $2,050...
За семь дней капитализация крипторынка сократилась на $510 млрд, до $2,050 трлн. Триггером к фиксации прибыли по длинным позициям стали две новости. Первая, министерство финансов США вскоре обвинит ряд финансовых учреждений в использовании цифровых активов для отмывания денег. Вторая, обвал хешрейта на 40% из-за массового отключения электроэнергии в китайской провинции Синьцзян. На первой медвежьей импульсной волне продавцы прокатились до $46930. 12 мая второй удар биткоину нанес И.Маск. Он заявил, что Tesla отказалась от платежей в биткоинах за электромобиль. Продавцы на этой новости обвали курс до $46000. После падения цена три дня крутилась вокруг уровня $49000. В воскресенье, 16 мая, падение продолжилось, а 17 мая ускорилось до $42196. Цена завалилась на предположении пользователя твиттер, что Тесла продала оставшиеся биткоины. И. Маск опроверг эту информацию, чем помог биткоину перейти в коррекционную фазу. Во вторник, 18 мая, прилетела негативная новость из Китая. Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес. Банковская ассоциация Китая, Ассоциация интернет-финансов и Платежно-клиринговая ассоциация рекомендовали гражданам воздержаться от инвестиций в криптовалюты и напомнили, что подобные операции не защищены законом. Серия негативных новостей ослабила биткоин на 40,5% с максимума $64854. Покупатели сначала сдали уровень $53000, затем $46000 и $42000. В среду ранним утром продавцы опустили цену до $38550. Текущий курс биткоина $40604 против минимума $38500. Зона поддержка находится между уровнями 39500 и 37000. Покупателей c плечами всех повыносило с рынка, поэтому с пустым биржевым стаканом продавцы могут проколом достать до $33700. За последние 24 часа по биткоину было ликвидировано лонгов на $794 млн. Стала поступать информация, что с холодных кошельков инвесторы перемещают токены на биржи (медвежий предвестник). Рынки и так низколиквидные. Если толпа ринется продавать крипту, то перед нами не рынок будет, американские горки, после которых наступит ранняя криптозима. Пока все внимание на эту поддержку 37,0-39,5 тыс. ИМХО: твиты Маска использовали крупные игроки для пролива. Они понимали, что сделают грязные делишки с дампом и Маска за хейтят. Есть новость, есть на кого направить критику. Виталя быстро прочухал эту тему и слил 6 млрд. долларов в токенах, чтобы его не называли манипулятором.
1806 

19.05.2021 15:20

Стали известны меры по борьбе с незаконным майнингом во Внутренней Монголии...
Стали известны меры по борьбе с незаконным майнингом во Внутренней Монголии запретмайнинга китай майнинг Комиссия по реформированию и развитию Внутренней Монголии (DRC) представила перечень мер по борьбе с незаконным майнингом в отношении различных организаций, работающих в автономном районе. Санкции за нелегальную активность по добыче криптовалют будут применяться к: индустриальным паркам; дата-центрам; телекоммуникационным компаниям; электростанциям; компаниям, специализирующимся на облачных вычислениях; интернет-кафе; прочим организациям и частным лицам, пользующимся налоговыми, земельными или энергетическими льготами. Сбор комментариев к документу продлится до 1 июня. Индустриальные парки и дата-центры должны будут сократить энергопотребление. Телекоммуникационным компаниям запретят работать с майнерами — нарушителям грозит отзыв лицензии. Китайские власти пригрозили уголовным преследованием майнерам, подключающимся к сети без разрешения. Также будут пресекаться попытки отмывания денег и незаконного привлечения финансирования с использованием криптоактивов. Интернет-кафе закроют при выявлении майнинговой активности на их территории. В публикации также говорится, что связанные с добычей криптовалют компании и ответственных сотрудников включат в перечень неблагонадежных лиц. Поддерживающими нелегальную деятельность чиновниками займутся государственные органы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением законодательства. Журналист Колин Ву отметил, что пока неясно, распространяются ли эти «жесткие меры» на компании из Синьцзяня и Сычуани. Ву подчеркнул, что в дальнейшем планы по борьбе с незаконным майнингом могут представить и другие ведомства, включая центробанк и Министерство общественной безопасности. Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван выразила мнение, что подобные инициативы вскоре ожидаются в Синьцзяне и Сычуани. Ранее DRC создала платформу, с помощью которой жители смогут сообщать о майнинговой активности в автономном районе. На днях вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ заявил, что необходимо «бороться с майнингом биткоина и торговлей, а также предотвратить передачу индивидуальных рисков в социальную сферу».
1758 

26.05.2021 10:11

Представители правоохранительных органов США заявили, что им удалось вернуть...
Представители правоохранительных органов США заявили, что им удалось вернуть $2,3 млн. в биткоинах, уплаченных в рамках выкупа Colonial Pipeline. Атаки программ-вымогателей включают вредоносное ПО, которое шифрует файлы на устройстве или в сети, в результате чего система становится неработоспособной. Преступники, стоящие за этими типами кибератак, обычно требуют выкуп в обмен на раскрытие данных. «Сегодня мы отплатили той же монетой DarkSide», - сказала Лиза Монако, заместитель генерального прокурора Министерства юстиции, добавив, что деньги были арестованы по постановлению суда. Заместитель директора ФБР Пол Аббейт объяснил, что агентам удалось отследить транзакцию в блокчейн, идентифицировать кошелек виртуальной валюты и вернуть захваченные средства. На этом фоне рынок теряет часть капитализации. Цена BTC примерно $32 600. Bitpapa / BTC crypto
1712 

08.06.2021 12:21

​​СМИ Китая: торговля биткоином не запрещена, но требует защиты интересов...
​​СМИ Китая: торговля биткоином не запрещена, но требует защиты интересов...
​​СМИ Китая: торговля биткоином не запрещена, но требует защиты интересов простых людей Операции с биткоином и другими цифровыми активами возможны, если граждане готовы брать на себя такой риск. При этом реклама «прибыльных активов» подлежит ужесточению, пишет 8btc со ссылкой на информационное агентство КНР «Синьхуа». Подобные формулировки «о свободе покупки/продажи криптовалют» появились еще в 2013 году в совместном заявлении различных госорганов, напомнило издание. Его подписали Народный банк Китая, Министерство промышленности и информационных технологий, Комиссия по регулированию банковской деятельности, Комиссия по регулированию ценных бумаг и ряд других ведомств. Согласно «Синьхуа», регулирование торговли криптовалютами требует комплексного подхода. Различным службам необходимо осуществлять надзор в рамках своих компетенций. Главный партнер Spartan Group Джейсон Чой в свете последних событий убежден в росте популярности децентрализованных платформ таких, как Uniswap. Напомним, производитель майнингового оборудования Canaan Creative выступил против неизбирательного преследования майнинга в Китае. Чиновники китайской провинции Сычуань, одного из мировых центров добычи биткоина, провели семинар об использовании излишков гидроэлектроэнергии в условиях запрета. СМИ сообщили, что встреча с местными майнерами прошла в доброжелательной атмосфере, но без принятия резолюций. https://telegra.ph/file/b89998bf72667a02a2973.jpg
1728 

05.06.2021 11:31


Министерство промышленности Ирана выдало 30 лицензий на майнинг...
Министерство промышленности Ирана выдало 30 лицензий на майнинг криптовалют Наибольшее количество лицензий получила провинция Семнан Ирана(6). Провинция Альборз получила четыре документа, за ней следуют провинции Мазандаран, Восточный Азербайджан и Зенджан. Министерство также выдало 2 579 разрешений на создание новых промышленных единиц крипто-майнинга по всей стране. Отметим, что майнинг криптовалюты является законным в Иране, поскольку майнерам разрешено работать в соответствии с правилами, утвержденными правительством в июле 2019 года. Напомним, в мае президент Хасан Рухани объявил о полном запрете на добычу биткоинов до сентября в качестве меры по снижению давления на национальную энергосистему. Майнинг-фермы были названы крупнейшим и наиболее значительным источником потребления энергии в стране. Bitpapa / crypto
1702 

28.06.2021 19:59

FinCEN наняла советника по цифровым активам fincen Сеть по борьбе с...
FinCEN наняла советника по цифровым активам fincen Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации. Пост заняла Мишель Корвер, ранее работавшая консультантом по вопросам цифровых валют в Уголовном отделе Министерства юстиции США, а также в Совете по надзору за финансовой стабильностью и в составе американской делегации в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Работая в Минюсте, Корвер разработала руководящие положения, касающиеся процедур конфискации криптовалюты в судебных разбирательствах. Она также координировала расследования, связанные с отмыванием денег. В FinCEN Мишель Корвер будет работать «с внутренними и внешними партнерами над стратегическими и инновационными решениями для предотвращения и смягчения последствий незаконных финансовых практик», связанных с цифровыми активами. Напомним, в конце прошлого года FinCEN предложила нормы, которые ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах, переводящих цифровые активы стоимостью более $3000. В январе 2021 года президент США Джо Байден приостановил реализацию некоторых указов своего предшественника Дональда Трампа. Это затронуло в том числе и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков.
1590 

07.07.2021 10:37

​​Гражданин Швеции приговорен к 15 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество...
​​Гражданин Швеции приговорен к 15 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество...
​​Гражданин Швеции приговорен к 15 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество на $16 млн Суд США приговорил Роджера Нильс-Йонаса Карлссона к 15 годам тюремного заключения, конфискации $16 млн и собственности в Таиланде в рамках дела о криптовалютном мошенничестве. Гражданин Швеции Роджер Нильс-Йонас Карлссон (Roger Nils-Jonas Karlsson), который обманул более 3 500 жертв и выманил у них $16 млн в BTC и других активах с 2011 по 2019 год, был приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, у Карлссона также будет конфискован тайский курорт, который он купил на украденные деньги, и $16.2 млн в качестве выплаты пострадавшим от его действий. В 2019 году он был арестован в Таиланде, где с 2011 года управлял инвестиционной мошеннической схемой Eastern Metal Securities. В ноябре 2019 года подозреваемый был экстрадирован в США. Карлссон обещал своим жертвам «астрономическую прибыль» на их вложения в BTC и других активах. Однако мошенник потратил деньги инвесторов на покупку дорогостоящей недвижимости и скаковой лошади. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом сентябре передала в суд Нью-Йорка дело Карлссона, а в марте этого года он признал свою вину. В расследовании дела участвовал отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS), офис юридического атташе ФБР в Таиланде, атташе отдела уголовных расследований IRS в Гонконге и подразделение по борьбе с преступностью Королевской тайской полиции. https://telegra.ph/file/1c7826eb176da84e95700.jpg
1602 

10.07.2021 11:45

Можно ли арестовать и изъять криптовалюту? Продолжаем начатый вчера пассаж о...
Можно ли арестовать и изъять криптовалюту? Продолжаем начатый вчера пассаж о том, как новый мир интегрируется в старый…ну или наоборот. В общем, сегодня прошла новость, что Министерство обороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа с криптовалютой на $7,7 млн USD. https://trts.io/tMikc Мораль и правомерность действий оставим за скобками - они очевидны! А вот что искренне интересно - как этот арест активов физически будет воплощаться? Если это кошельки на каких-то биржах, тогда, конечно, владельцы кошельков изрядные болваны. Там достаточно отправить решение суда владельцам бирж. Те блокируют средства на твоих счетах. И какбэ все. Если же это отдельно стоящие кошельки - то кроме самих владельцев к ним доступ никто получить не может. Ну это если владельца не пытать паяльником Либо это такая отложенная во времени модель, когда за кошельками и средствами начинают следить, и как только средства всплывают на ресурсах, где есть идентификация (биржи, кошельки с верификацией и тп), уже туда будут приходить и под угрозой судебных и уголовных преследований вынуждать владельца добровольно сделать перевод в сторону органов? И вот тут вопросы становятся интереснее. Для тех, кто наоставлял следов и мутных делишек в крипте, может начать мерещиться трагичный сценарий Джона Макафи. Когда риск оказаться в тюрьме меркнет перед риском потерять жизнь даже там. Ведь мутные делишки редко делаются в одиночку. И те, кто не попался, могут постараться всеми силами остаться вне радаров, особенно если осужденный согласится сотрудничать с органами. Или как будут происходить “изъятия”, если, допустим, вы совершенно добропорядочно приобрели какой-нибудь биткоин на легитимном ресурсе. А потом выяснится, что этот биткоин просочился туда из этой самой копилки ХАМАСа. Тогда что? Доказывай свою непричастность? Если проводить аналогию, представьте, что вы получили зарплату от всего работодателя. С нее удержали налоги. Заплатили в соц страх и ПФР. Деньги пришли в банк с действующей лицензией от ЦБ. Вы через приложение этого банка меняете свои полученные рубли, скажем, на доллары, и кладете на депозит в том же банке. И тут выясняется, что именно ваши доллары участвовали в сделке по поставке оружия между кланами Талибана несколько месяцев назад. Что тогда? интересно
1601 

09.07.2021 12:12

Топ самых популярных стратегий Forex


50% к первому пополнению счета !!!

ОТКРЫТЬ СЧЕТ в NPBFX
По всем вопросам пишите на admin@cryptoworlds.ru